Pandora
Papers’ es una nueva investigación periodística a
nivel mundial que revela
secretos financieros guardados durante años por políticos, artistas,
empresarios o deportistas en los denominados paraísos fiscales.
¿Qué dicen los Pandora Papers
de Colombia?
Los secretos fiscales de
políticos, empresarios, deportistas y artistas han sido revelados gracias
a la investigación Pandora Papers y entre las revelaciones no es
ajena la sociedad colombiana.
En el capítulo del país se
incluyen 558 nombres de personas naturales y jurídicas incluyendo
millonarios, excongresistas, expresidentes, embajadores, exministros y
embajadores.
La investigación específica
para Colombia de los Pandora Papers fue desarrollada por la alianza El
Espectador-CONNECTAS y se destaca que todas las personas listadas
fueron clientes principalmente de firmas como Trident Trust y Alcogal, compañías
conocidas por su trabajo estableciendo sociedades offshore.
Las figuras públicas
Los expresidentes Cesar Gaviria y Andrés Pastrana son
señalados de ser beneficiarios centrales de sociedades panameñas. Gaviria está
vinculado con la panameña MC2 Internacional S.A. y Pastrana está
vinculado con Vanguard Investment Inc.
También se señala al director de la DIAN, Lisandro Junco Riveira, quien aparece como beneficiario de la
sociedad Cyber Security System Company de Delaware (EE.UU.). Junco
Riveira ha señalado que esta sociedad sigue activa pero no opera.
Entre los exministros están Guillermo
Botero, vinculado a la sociedad El Legado Inc en las Islas Vírgenes
Británicas. El actual embajador en Chile aseguró que esta sociedad no existe
desde 2016, “no tiene activos, ni pasivos y por tanto para todos los
efectos prácticos está liquidada”.
También está Gina Parody, que aparece
como beneficiaria de la sociedad Harmony Trust registrada en las Islas
Vírgenes Británicas. La exministra de Educación no comentó sobre los
señalamientos y actualmente es investigada por suscribir el Conpes que
permitió adiciones del contrato Ruta del Sol sector 2.
El exministro Fernando Araújo
Perdomo es registrado como director de la sociedad panameña Promotora
Las Américas Golden Tower. Tras ser cuestionado por esta sociedad, Araújo
comentó que “toda la información sobre esta sociedad está debidamente
registrada ante las autoridades competentes”.
El embajador de Colombia en China y
expresidente de Ferrovías, Luis Diego Monsalve, es señalado de
dirigir tres sociedades en las Islas Vírgenes Británicas: Safegate
Investments S.A., Unicoi Investments Limited, Demitz y
Management Limited y Besalu Holdings.
Monsalve ha señalado que todas son sociedades patrimoniales
familiares con el objetivo de tener inversiones en el exterior pero que
ninguna ha tenido “actividades industriales o comerciales diferentes, ni
tampoco están relacionadas entre sí”.
Isaac Yanovich, expresidente de Ecopetrol y señalado director de la
sociedad panameña Sylvester Holding Inc. Yanovich ha asegurado que la sociedad
ya fue liquidada y que en su momento fue declarada y que estaba bajo orden
mediante una normalización de activos de la DIAN.
Los ricos
Luis Carlos Sarmiento Angulo, el hombre
más rico de Colombia, aparece como director y accionista de LCSA INC en
las Islas Virgenes Británicas. Sarmiento Angulo ha asegurado que esta
sociedad ha sido reportada debidamente en las declaraciones tributarias presentadas
a la DIAN.
La familia Gilinski, cuyo
conglomerado empresarial incluye bancos, se señala a Jaime G como
beneficiario de 19 sociedades offshore, Isaac G como beneficiario de
otras 14 sociedades y Gabriel G como accionista de Southstone Investments
S.A. Ninguno de ellos comentó al respecto.
Alejandro Santo Domingo, cuyo
conglomerado familiar incluye Cine Colombia, el Canal Caracol, tiendas D1 y El
Espectador, aparece como beneficiario y director de Black Swan Services
Limited, registrada en las Islas Vírgenes Británicas y ha asegurado que esta
sociedad cumple con todas las obligaciones tributarias.
Francisco y Juan Barberi, la sexta familia más rica de Colombia y
dueña de la empresa Tecnoquímicas, aparecen como beneficiarios de Samoran
Corporation y Hamadem Trading Limited, ambas registradas en las Islas Vírgenes
Británicas y no se pronunciaron sobre su relación con estas sociedades.
Las familias
Dos miembros de la familia Araújo Perdomo, Fernando y
Gerardo aparecen como directores de la sociedad panameña Promotora Las
Américas Golden Tower. Sobre esta han señalado que es un hotel en Panamá y
que su información está totalmente registrada ante "las
autoridades competentes".
Uno de los miembros de la familia barranquillera Gerlein
Echavarría, una de las contratistas constructoras más grandes del
Caribe, aparece como director de la sociedad Kessler Business Corp (de
las Islas Vírgenes Británicas) y se trata de Julio Gerlein. El
empresario ha asegurado que nunca fue accionista ni propietario de esta
sociedad pero que si lo es su esposa e hijos.
Carlos Solarte, de la familia Solarte que es propietaria
de CASS Constructores, es mencionado en los Pandora Papers como
beneficiario de las sociedades Goldlight Business Limited, Standard
Nominees Limited, Purple Rain Trading Limited y Bronzestone Trading Limited,
registradas en las Islas Vírgenes Británicas y de las cuáles no brindó ninguna
respuesta.
¿Cómo entender los Pandora
Papers?
Los Papeles de Pandora
es el título de una investigación periodística que
se centra en la filtración de documentos confidenciales de 14 grupos de
abogados que se especializan en crear sociedades como Panamá, las
Bahamas y las Islas Vírgenes Británicas.
La investigación se realizó bajo
la coordinación del Consorcio Internacional de Periodistas de
Investigación (ICIJ), agrupando más de 600 periodistas y 150 medios
como El País de España, The Guardian de Reino
Unido, Le Monde de Francia o The Washington Post de
Estados Unidos.
Este trabajo se sustenta en más de 11,9
millones de archivos como hojas de cálculo, actas, registros, correos
electrónicos, facturas, pasaportes, imágenes y documentos de texto que
señalan más de 27.000 compañías creadas entre 1971 y 2018.
¿Quiénes aparecen en los Papeles de Pandora?
Si bien son más de 27.000 compañías señaladas, la
importancia está en sus propietarios quienes son personalidades en el
mundo como jefes de estado, expresidentes, políticos o jefes de cargos
públicos, artistas, millonarios entre otros.
A grandes rasgos está el presidente chileno Sebastián Piñera,
los expresidentes colombianos Andrés Pastrana y Cesar Gaviria, el
exdirector del Fondo Monetario Internacional Dominique Strauss-Kahn,
el rey de Jordania Abdalá II, el primer ministro checo Andrej
Babis o el exprimer ministro británico Tony Blair.
Otras caras conocidas por fuera del ámbito político son Pep
Guardiola, Julio Iglesias, Carlo Ancelotti, Shakira, Claudia
Schiffer, Ángel Di María, Javier Mascherano y Miguel Bosé.
¿Qué es un paraíso fiscal?
Son territorios considerados un “refugio fiscal” en los que la
creación de sociedades mercantiles es lo que genera dinero. Estos países
ofrecen ventajas fiscales a los ciudadanos de otros países que crean sus
sociedades en su territorio, reduciéndoles las cargas tributarias y
protegiendo su anonimato.
Actualmente no existe una lista global sobre los países
considerados como paraísos fiscales sino que cada país define por sí
mismos con qué otra nación firma acuerdos tributarios con los cuales intercambiar
información tributaria.
¿Para qué se utiliza una sociedad offshore?
Una sociedad offshore es una entidad creada en un país distinto
al que residen sus beneficiarios y es utilizado en general para
controlar los grandes flujos de dinero que, actualmente, tienden a ser transacciones
normales.
Si bien estas sociedades son legales, constituyen un problema ya que a
menudo se crean en paraísos fiscales, por lo que permite ocultar
los grandes flujos de dinero sin necesidad de cumplir responsabilidades
fiscales o legales.
¿Qué tan legal es su uso?
Toda sociedad offshore constituida en un paraíso es legal cuando sus
activos, movimientos y beneficios sean declarados en el país en el que
reside su beneficiario, es decir, si usted vive en Colombia y crea una
sociedad offshore en un paraíso fiscal, es legal siempre y cuando
declare ante la DIAN.
Por ello cobran relevancia los Pandora Papers ya que
todas las personalidades señaladas en la investigación están vinculadas a sociedades
offshore ubicadas en paraísos fiscales desde donde se estaría
escondiendo sus fortunas.
Fuente: caracol radio
